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才高八斗
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
正确答案:B
标签:
阶段
账户
国务院
上一条:
公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,依法终止其经营资格称为()。
下一条:
个人贷款业务中,银行没有实物或第三方保障还款来源的是()。