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才高八斗
以下交易中,需报送大额交易报告的是()
以下交易中,需报送大额交易报告的是()
A、300万元的定期存款到期后,续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B、某司法局收到其他单位的300万元转账
C、某武警部队文工团向个体商户转账300万元
D、某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
正确答案:C
标签:
武警部队
人民政协
司法局
上一条:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中说法正确的是()。
下一条:
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户极其日常()金融交易情况,及时提示客户更新资料信息