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才高八斗
在进行案例处理时,如果可疑特征下看不到交易信息,又无法判断该交易是否可疑,则需要()
在进行案例处理时,如果可疑特征下看不到交易信息,又无法判断该交易是否可疑,则需要()
A、向交易机构发起协查,根据反馈信息综合判断是否可疑
B、根据已有的交易信息判断是否可疑
C、信息不足,排除该笔可疑案例
D、直接上报,让审核岗判断处理是否可疑
正确答案:A
标签:
信息
案例
特征
上一条:
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行郑州中心支行以下哪种做法符合法律规定()
下一条:
编辑岗做案例处理前,需先进行哪项操作()