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收款人

107根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，保险公司应当将保险金支付给保单受益人、被保险人或者指定收款人的账户。对于被保险人或者受益人请求将保险金支付给被保险人、受益人、指定收款人以外第三人的，保险公司应当确认被保险人和实际收款人之间的关系，或者受益人和实际收款人之间的关系，识别并核实实际收款人身份，登记实际收款人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存实际收款人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

108根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

109根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。

110根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。

111对于服务贸易项下退汇业务。汇入资金退汇的境内付款人应为原收款人（）、境外收款人应为（）。

112对于服务贸易项下退汇业务。汇出资金退汇的境外付款人应为（）、境内收款人应当为（）。

113进口项下退汇的境外付款人应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。

114境外客户误将支付给境内某A类N企业的货款支付给该企业的母公司境内M企业，M企业可以直接在境内把外汇资金划给N企业。

115汇票与支票的基本当事人有出票人、付款人与收款人。

116本票与汇票有什么区别？

117支票与汇票有什么区别？

118承兑这一行为包括两个具体动作：一是写上“承兑”二字，签上姓名，加注具体承兑日期;二是把经过承兑的远期汇票交还给提示者即收款人。

119汇入行无须通知收款人取款，并可以转让流通的汇款方式是

120汇票的必要记载事项有以下几项：（）。

121商业承兑汇票的签发人可以是（）。

122依法定方式制作票据并在票据上签章，将票据交付给收款人的是（）。

123支票由谁签发？（）

124下列关于本票的表述哪个是错误的？（）

125支票记载事项中，下列可以授权补记的有（）。

126下列关于本票的表述中，正确的有（）。

127下列关于本票的叙述中正确的有（）。

128签发票据之人称为收款人。

129符合托收承付结算方式基本规定的是

130根据票据法的规定，关于本票，下列表述中正确的是

131根据票据法律制度的规定，下列有关汇票未记载事项的表述中，不正确的是

132根据《票据法》的规定，下列关于本票的表述中，不正确的是

133支票

134根据《票据法》的规定，关于支票的说法正确的是（）。

135（）是出票人签发的、委托办理票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

136银行审核退汇时，下列说法正确的是（）。

137出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为。（）

138行使票据追索权的当事人仅限于票据记载的收款人，保证人即使代为清偿票据债务，也不能行使追索权。（）

139商业汇票出票后，对收款人产生的效力为（）

140由出票银行签发的、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据被称为（）。

141收款人取得出票人签发的汇票3日后即取得票据权利，包括付款请求权和追索权。。（）

142票据的金额、出票或签发日期、收款人名称可以更改，更改的票据有效。（）

143速汇金业务简要流程如下：（1）准备外汇管理要求的有关证明文件（如需），到“速汇金”办理柜台填写申请表；（2）持经柜台处理后的表格到现金区缴款；（3）持表回“速汇金”办理柜台办理汇出，并自留一联底单；（4）通知收款人。顺序正确的是：

144（）是一种个人间的环球快速汇款业务，可在十余分钟内完成由汇款人到收款人的汇款过程。

145在汇款方式中，能为收款人提供融资便利的方式是（）。

146在汇款方式中，远期汇款能为收款人提供融资便利。（）

147在其它条件相同的前提下，（）的远期汇票对收款人最为有利。

148支票圈存业务是指借助于支付密码技术.由收款人在收受支票时，通过POS、网络、电话等受理终端，经由大额批量支付系统向出票人开户行发出圈存指令，预先从出票人账户上圈存支票金额，以保证支票的及时足额支付。

149定期借记支付指令由收款人发起，通过银行，直接借记付款人帐户。

150直接贷记支付指令由付款人发起，通过银行，直接贷记到收款人帐户。

151付款者和收款人必须在第三方支付平台开立虚拟账户，付款人需将实体资金转移到支付平台的支付账户中。

152银行承兑汇票是由收款人或付款人签发经付款人承兑的票据。（）

153票据的基本当事人包括（）

154由出票人签发，委托银行或其他金融机构见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据叫（）

155由银行机构签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据叫（）

156收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式是（）

157收款人取得出票人签发的汇票3日后即取得票据权利，包括付款请求权和追索权。（）

158关于电汇以下描述不正确的是。（）

159汇票的基本当事人有（）

160根据《票据法》的规定，下列各项中，可以导致汇票无效的情形有（）。

161按我国《支付结算办法》的规定，汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。

162汇款方式的当事人有（）。

163出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据称为支票。支票的出票人（）签发与其预留本名的签名式样或印鉴不符的支票。

164银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。银行本票（）背书转让。

165出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据称为支票。（）

166出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据称为支票。支票（）另行记载付款日期。

167出票人签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据称为（）。

168根据《票据法》的规定，支票的记载事项可以授权补记的是（）。

169出票

170本票

171贴现行信贷部门要审查贴现申请人与（）之间具有真实的商品交易关系。

173电汇

177下列选项中，（）是指本地的付款人不依靠现金的输送，委托收款人所在地的第三者对收款人支付一定金额，以结算两地间债权债务关系的一种方式。

178支票的基本当事人有：（）。

179本票区别于其他票据的独有特点之一是：本票的基本当事人只有出票人和收款人两个。（）

180下列关于汇票权利人的描述，正确的是：（）。

181.票据绝对应记载事项不包括（）。

182下列关于本票的表述错误的是（）。

183本票相对必要记载事项有（），未记载者适用法律规定。

184汇票的绝对应记载事项有以下几项：（）

185根据本教材，汇票的可以记载事项有如下几项：（）

186支票的相对必要记载事项有：（）若当事人不予记载，适用法律有关规定，而不导致票据无效。

187本票是出票人签发的，承诺自己在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。（）

188汇票就是出票人委托他人于到期日无条件支付一定金额给收款人的票据。（）

189下列关于本票的表述中哪一个是错误的？（）

190支票就是出票人委托银行或其他法定金融机构于见票时无条件支付一定金额给收款人的票据。（）

191本票的基本当事人有出票人与收款人。（）

192汇票在出票时有三个当事人：出票人，收款人，付款人。（）

193汇票与支票的基本当事人有出票人、付款人与收款人。（）

194支票在出票时有三个当事人：出票人，收款人，付款人。（）

195汇票是指出票人签发的，委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。（）

196根据支付结算法律制度的规定，关于支票的下列表述中，正确的有（）。

197支票上的受票人是（）。

198支票的出票人不可以在支票上记载自己为收款人。（）

199票据是由出票人签发的，约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人有条件支付一定金额并可转让的有价证券。（）

200下列关于合同解除的哪些说法是正确的？（）（司考改编）

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