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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，应当审核汇款人和收款人双方的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：
人行金融知识竞赛
收款人
汇款
上一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构在处理跨境汇款业务过程中，应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议），禁止与决议所列的个人或实体进行交易，并按照规定采取限制交易、冻结等控制措施。
下一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当建立适当的授权机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。