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黑钱

1为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）。
2洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）
3通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）
4靠赚黑钱而致富，“合法商人”现原形（日用品）
5化黑钱为合法，拿回扣不担忧（8字广告词）
6我是徐警官，你的账户涉嫌冼黑钱，请把资金打入我们提供的安全账户，待案件查清后返还，不要和任何人说“接到这种电话”
72000年10月，在温哥华召开了“太平洋周边地区打击洗钱及金融犯罪会议”，对于“洗钱”的概念扩大到以下几点：把合法资金洗成黑钱以用于非法用途；把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金；把合法收入通过洗钱逃避监管。这是洗钱犯罪活动中的（）特点。
8以下不属于“黑钱”来源的是（）
9冲印照片挨了宰（社会现象）
10黑钱（离合音字）
11拒收黑钱（软件名）
12煤铺的掌柜打一歇后语？
13半夜出门做生意打一歇后语？
14事主赵女士报称接到一个自称是通讯管理局的电话，称其涉嫌洗黑钱，还有人用其名义办了一张东莞电话卡，后把电话转接至东莞市公安局，对方称其涉嫌洗黑钱，让其将卡账户的钱转到对方提供的安全账户，后发现被骗。请问这是什么诈骗类型？（）
15某同学网上购物后接到自称是公安局的来电，说买的东西涉及洗黑钱，现在要求该同学将钱转入安全账户。这时同学不应采取什么态度？（）
16事主赵女士报称接到一个自称是通讯管理局的电话，称其涉嫌洗黑钱，还有人用其名义办了一张东莞电话卡,后把电话转接至东莞市公安局，对方称其涉嫌洗黑钱，让其将卡账户的钱转到对方提供的安全账户，后发现被骗。请问这是什么诈骗类型？
17蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）
18同学蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）
19在犯罪分子冒充“公检法”诈骗中，常用的伎俩有（）
20接到一个陌生电话，如“021110”电话，对方自称是公安局的民警，说你涉嫌洗黑钱，要你将银行卡上的钱转到安全的账户里，你如何处理？（）
21接到尾号110的电话自称是公安局的说你涉嫌洗黑钱，请你把钱打到公安局安全账户，你应（）
22属于黑钱来源的有：
23以下不属于“黑钱”来源的是（）。
24蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）
25在犯罪分子冒充"公检法"诈骗中，借口“洗黑钱"银行卡盗刷"”，发送“通缉令”，劝受害者进行“安全账户”打款都是常用伎俩。
26同学蒋某收到短信，对方自称是公安民警，说他的银行站好与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某应该怎么做？
27蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）。
28洗黑钱（节能减排名词二）
29蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某协作调查，需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做（）
30在犯罪分子冒充"公检法"诈骗中，借口“洗黑钱"银行卡盗刷"”，发送“通缉令”，劝受害者进行“安全账户”打款都是常用伎俩。
31如有自称公检法的工作人员致电您，说您名下银行卡涉及洗黑钱，或者手机卡涉嫌诈骗，要你限期内将资金转账到安全账户，配合案件调查，这是（）类型的诈骗。
32在犯罪分子冒充“公检法”诈骗中，常用的伎俩有（D）。
33蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入国家的指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某下面做法正确的是（）。
34洗钱行为和洗钱罪有何区别？
35下列关于私人银行家执业的法律风险说法不正确的是（）。
36全球最大的警察组织国际刑警组织的总部位于法国的哪个城市？
37谈谈你对“有偿家教”的看法？
38哪个国家为了打击洗钱犯罪而废除了五百和一千面值的货币？
39反诈知识竞赛题库及答案（1-143题）
40犯罪嫌疑人以邮局、法院等为名，称有法院传票给被害人，传票理由为信用卡欠费，再将电话转至所谓的“公安局”，称被害人信息被盗用，帐户涉嫌洗黑钱，最后诱使被害人将钱转入“安全帐户”。这属于（）。
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