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货物贸易科知识竞赛

1对于特殊离岸转手业务，自业务办理之日起5个工作日内向当地所在地外汇局报告。（）
2C类企业需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
3退汇日期与原收、付日期间隔超期或特殊情况无法原路退回的退汇业务，等值5万美元以下的业务，免于至外汇局登记的情况，BC企业也适合。（）
4企业办理货物贸易外汇收入，须开立出口收入待核查账户。（）
5已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入仍可以存放境外账户，但不得使用境外账户对外支付。（）
6B类企业在分类监管有效期内以信用证、托收方式结算的货物贸易外汇收支业务，金融机构应当按国际惯例审核有关商业单证。（）
7对因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的，银行在货贸系统中办理核验手续时，无需注明原因。（）
8跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额可不一致。（）
9从事跨境电子商务的企业不得将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。（）
10具有贸易外汇收支需求的企业，凭借《贸易外汇收支企业名录登记申请表》、营业执照向任意一家外汇局申请名录登记。（）
11企业必须在取得对外贸易经营权以后才能在外汇局办理名录登记。（）
12企业应在辅导期结束后10个工作日，持《进出口收付汇信息报告表》（一式两联）、收/付汇凭证、出口货物纸制报关单或报关单电子信息数据打印件向外汇局进行报告。（）
13对于不在名录的企业，银行和支付机构原则上不得为其办理外汇收支业务。（错） 12湘江国际船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业，在发生222011涉及我国出口的海洋货运服务收入之前，应该先到外汇局办理名录登记。（）
14所有货物贸易外汇收支企业，办理单笔等值5万美元（含）以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务，现已无需事前到外汇局办理登记手续，可直接在金融机构办理。（）
15企业办理货物贸易外汇收支时，银行应确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇业务相一致。（）
16不管进口报关金额大小，银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续。（）
17对于货贸系统确实缺失进口报关电子信息的，银行可在货贸系统中对该笔付汇业务进行记录。（）
18银行办理自身黄金进出口收付汇业务，应按照货物贸易外汇收支有关规定办理。（）
19海关特殊监管区域内机构之间的货物贸易，可以人民币或外币计价结算。（）
20办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司，应办理名录登记且分类等级为A类。（）
21电子单证形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等。（）
22企业通过国家政务服务平台或国家外汇管理局数字外管平台申请办理贸易外汇收支企业名录登记，无需携带申请材料原件至外汇局进行现场核验。（）
23货物贸易外汇合规性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否符合法律法规和外汇管理的政策要求。（）
24风险性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否在合理的风险范围之内。（）
25采取约见谈话和现场调查方式进行核查的，核查人员少于2人或未出示证件的，被核查企业有权拒绝。（）
26B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的，外汇局可将其列为B类企业。（）
27近两年因外汇局对企业实施核查时，通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系的情形，被外汇局注销名录后，重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的，外汇局可将其列为B类或C类企业。（）
28银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范，建立货物贸易收支风险业务清单。（）
29在分类监管有效期内，此前导致降级的情况已改善或纠正，自列入C类之日起6个月后，可经外汇局登记办理90天以上（不含）的延期付款业务。（）
30C类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，外汇局在办理登记手续时，对于以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）
31外汇收支具有真实、合法的交易基础时，海关特殊监管区域内机构可采取货物流与资金流不对应的交易方式。（）
32银行不应以审核电子单证方式办理离岸转手买卖外汇收支业。（）
33银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性。（）
34经向外汇局报告后，银行可以为不在货物外汇收支企业名录的企业直接办理货物贸易外汇收支业务。（）
35同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算，不属于特殊离岸转手业务。（）
36外汇局向企业提供名录登记信息证明材料，银行凭借该材料为企业办理贸易外汇收支。（）
37企业在预付货款40天后仍未进口，而《经常项目外汇业务指引》规定了货贸系统报告的时限在付汇业务实际发生之日起30天通过货贸系统报送预计进出口信息，所以企业只能持书面材料到外汇局进行报告。（）
38甲银行为客户办理了一笔离岸转手买卖业务，离岸转手买卖收汇币种为美元，付汇币种可为港币。（）
39银行在办理进口报关电子信息核验手续时，由于银行操作失误导致企业被误标识的，经报告外汇局后，银行应撤销相关企业的标识信息。（）
40已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为C类的，所在地外汇局应终止其业务。（）
41境内期货公司负责采集与期货实物交割有关的交易、结算、仓储、报关等信息。（）
42外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局风险提示函》，企业未在规定期限内说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的，外汇局可直接将其列入B类企业。（）
43企业对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》有异议并在规定时间内提出异议的，外汇局应对其分类情况进行复核，并根据复核情况确定其分类结果。（）
44在规定期限内未对《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》提出异议或提出异议后经外汇局复核确定分类结果的企业，外汇局向社会公众发布企业分类信息。（）
45外汇局可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时向社会公开披露。（）
46外汇局在确定A类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。（）
47金融机构凭登记类别为B类企业超额度的《货物贸易外汇业务登记表》为企业办理付汇、开证或待核查账户资金结汇或划出时，无需进行电子数据核查。（）
48在分类管理有效期内，对A类企业的货物贸易外汇收支，实施审慎监管。（）
49外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释的，外汇局可将其列为C类企业。（）
50外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的，外汇局可将其列为B类企业（）
51被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的,外汇局可将其列为B类企业。（）
52近6个月受到外汇局处罚且情节严重的,外汇局可将其列为C类企业。（）
53B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为C类企业。（）
54如对分类结果有异议，企业可自收到通知之日起7个工作日内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。（）
55外汇局对分类结果进行按年调整。（）
56对降级满2个月（含），同时相应条件的，企业可申请调整分类等级。（）
57BC类企业的分类监管有效期原则上为两年。（）
58BC类企业分类监管有效期届满或申请调整分类等级时，外汇局应对其在分类监管有效期内或降级期间遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，调整分类结果。（）
59B类企业以信用证、托收方式结算的，除按国际惯例审核有关商业单证外，还应审核合同。（）
60贸易项下C类企业不得办理90天以内远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务。（）
61B类企业以预付货款、预收货款结算的，应审核合同和发票。（）
62B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务，应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
63B类企业预收货款、预付货款应向所在地外汇局报送信息。（）
64B类企业30天以上（不含）的延期收款、延期付款，应向所在地外汇局报送信息。（）
65已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入可以存放境外账户，但不得使用境外账户对外支付。（）
66已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为B类的，无需变更主办企业。（）
67C类企业贸易收支需事前逐笔到所在地外汇局办理登记手续，银行凭《登记表》办理。（）
68对于C类企业预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业应向银行报送信息；（）
69C类企业可以办理90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资业务。（）
70C类企业不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同。（）
71已开办出口收入存放境外业务的企业被列为C类的，企业应于列入之日起10日内调回境外账户资金余额。（）
72B类企业在分类监管有效期内发生的90天以上（不含）的延期收款、延期付款，应在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过货贸系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。（）
73已开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，企业应于列入之日起30日内调回境外账户资金余额。（）
74其他境内机构或个人对外贸易经营者确有客观需要开展货物贸易外汇收支业务的，无需办理企业名录登记。（）
75银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下（含）的退汇业务时，对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退汇，银行除审核相应交易单证外，还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核，并在涉外收支申报交易附言中注明特殊退汇。（）
76外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，实施分类管理。（）
77在分类管理有效期内，对ABC类企业的货物贸易外汇收支，适用便利化的管理措施。（）
78存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业，外汇局可将其列为B类企业。（）
79BC类企业的货物贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管。（）
80B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局仍将其列为B类企业。（）
81外汇局在确定BC类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局核查通知书》并通知相关企业。有异议，企业可自收到通知之日起5个工作日内，向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。（）
82以下关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务，说法错误的是（）。
83下述哪些情形下需要办理延付货款报告？（）
84从事跨境电子商务的企业可将下列何种费用与出口货物货款轧差结算，（）
85下列情况中，外汇局可将其列为B类企业的情况有（）。
86分类监管有效期原则上为一年的企业有（）。
87对降级满3个月（含），同时满足下列条件的，企业可申请调整分类等级（）。
88外汇局可对（）的企业发送《国家外汇管理局XX分（支）局《风险提示函》。
89外汇局在确定（）类企业前，出具《国家外汇管理局XX分（支）局分类结论告知书》并通知相关企业。
90国际收支出现或可能出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构等存在异常或可疑情况的重点监测企业列为（）企业。
91B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支，对于以汇款方式结算的（预付货款、预收货款除外），金融机构应当审核相应的（）。
92B类企业不得办理的业务有（）。
93C类企业不得办理的业务有（）。
94已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为（）类的，所在地外汇局将通知跨国公司变更主办企业
95已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为（）类的，主办企业应终止其业务
96关于BC类企业出口收入存放境外，说法正确的是（）。
97外汇局在日常管理中发现企业存在哪些情形的，可将A类企业列入B类企业或C类企业（）。
98银行在办理B类企业（）时，应进行电子数据核查。
99B类企业下列哪些情况需要向所在地外汇局报送信息（）。
100名录内企业存在下列情况之一，外汇局可将其从名录中注销。（）
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