首页 › 答案 › 标签 › 涉案人员

涉案人员

1案件调查结束后，银行金融机构专案组应当在明确（），报送银保监局。
2下列不属于江歌案涉案人员是（）。
3公职人员有下列（）情形，可以从轻或者减轻给予政务处分。
4野生动物物证的来源主要有？
5（）的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，有助于调查其他案件的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议
6（）的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，有助于调查其他案件的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。
7关于《受案登记表》简要案情栏的写作，下面说法，正确的是：
8下列不属于网络侦查实验规则的是（）
9网络犯罪现场勘查对环境的预测包括（）
10对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照规定采取（）措施。
11以非法方式收集的证据（）。
12监察机关调查结束后，对于应当给予被调查人或者涉案人员行政处罚等其他处理的，可直接处理。（）
13涉嫌职务犯罪的被调查人和涉案人员符合监察法规定情形的，结合其案发前的一贯表现、违法犯罪行为的情节、后果和影响等因素，监察机关经综合研判和集体审议，可以在移送人民检察院时依法提出从轻、减轻或者免除处罚等从宽处罚建议。（）
14各种权威机构统计舞弊的特点有哪些（）、（）、（）、（）、（）？
15以下属于滥用监察权的行为和现象的是（）。
16魏永征教授认为，媒介审判是（）
17以下属于滥用监察权的行为和现象的是（）
18我国公检法机关不存在安全账户或者核查账户，不会通过电话办案的方式让涉案人员去操作自己的银行卡，或者让其将资金转移到指定账户。（）
19发现办理监察事项的监察人员未经批准接触被调查人、涉案人员及其特定关系人，或者存在交往情形的，知情人应当及时报告。有关情况应当登记备案。
20职务违法犯罪的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，有助于调查其他案件的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。
21下列（）行为符合监察机关可以在移送人民检察院时提出从宽处罚建议的条件。
22以非法方法收集的证据，（）。
23《监察法》规定，对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照监察法相关规定采取（）
24（）级及以上司法机关和其他依据法律规定有查询权限的行政管理部门可到当地的查询机构申请查询相关涉案人员的信用报告。
25发现审查调查组成员未经批准接触被审查调查人、涉案人员及其特定关系人，或者存在交往情形的，应当及时向（）报告并登记备案。
26公安机关为了实际办案需要，特殊情况下可以扣押涉案人员个人及其所扶养家属的生活必需品。（）
27可以对涉案人员作出处分的机关是（）。
28计算机犯罪中，涉案人员的计算机专业知识越高，作案的手段就越高明越隐蔽，案件也就越难以发现和侦破，但造成的损失并不大。（）
29《中国人民银行征信中心个人信用报告查询业务操作规程》规定，（）可到当地人民银行征信管理部门申请查询相关涉案人员的信用报告。
30被调查人或者涉案人员逼供、诱供，或者侮辱、打骂、虐待、体罚或者变相体罚的，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处理。
31《监察法》规定，对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照监察法相关规定采取（）。
32近日，泰信基金被爆出存在老鼠仓行为，即基金从业人员利用内幕信息非法进行股票买卖并获利。该行为令投资者对公司失去信心，并触发了各大机构投资者的内控警戒线，启动强制赎回机制。该类行为引起了证监会的高度重视，目前正同会计师事务所、公安司法机关密切配合，严打老鼠仓，对涉案人员做出处罚，对涉案公司责令整改。根据以上信息，下列说法中错误的有（）。
33《监察法》规定，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等（），监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：（一）涉及案情重大、复杂的；（二）可能逃跑、自杀的；（三）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；（四）可能有其他妨碍调查行为的。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施。
34冯某于3月6日在家中吸食海洛因被公安机关查获。冯某交代，在去年8月5日曾与卖淫女白某嫖宿，付给白某人民币150元，并检举个体旅行社老板金某引诱、容留13岁的少女刘某卖淫。经调查，情况属实。对上述涉案人员的处理，说法错误的是（）。
35某市质量技术监督部门查处徐某制售的假冒白酒40箱以及大量制假原料和工具。执法人员向涉案人员分别制作了三份询问笔录以及制假现场的勘验、检查笔录等，并委托技术部门出具了假酒检验报告。由于该案货值金额较大，移交公安机关进一步处理。上述可以作为刑事诉讼证据的是（）。
36职务违法犯罪的涉案人员揭发有关被调查人职务违法犯罪行为，查证属实的，或者（）的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。