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知识竞赛未分类
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是:()
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是:()
A.《中华人民共和国反洗钱法》(正确答案)
B.《金融机构反洗钱规定》(正确答案)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
身份
上一条:
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()
下一条:
客户身份识别的基本原则有哪些()