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知识竞赛未分类
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法错误的是()
关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法错误的是()
A.非金融机构适用
B.只有纳入反洗钱监管范围的非金融机构才适用(正确答案)
C.仅适用于金融机构(正确答案)
D.可与可疑交易报告义务相互替代(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
义务
上一条:
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()
下一条:
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括()