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知识竞赛未分类
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是()
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴(正确答案)
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易(正确答案)
D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
工作
上一条:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
下一条:
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行()