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知识竞赛未分类
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
出现下列那些情况时,金融机构应当重新识别客户身份()
A.客户注销账户
B.客户变更了姓名或名称(正确答案)
C.客户变更了身份证件(正确答案)
D.客户的交易习惯发生显著改变(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
金融机构在办理下列哪些业务时,应当采取客户身份识别措施()
下一条:
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记()