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知识竞赛未分类
以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是()
以下发生的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报送反洗钱监测中心的是()
A.定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户(正确答案)
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换(正确答案)
C.金融机构内部调拨资金(正确答案)
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易(正确答案)
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
国际金融组织
上一条:
下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告?()
下一条:
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()