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知识竞赛未分类
金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚()
金融机构违反保密规定,泄露反洗钱有关信息,情节严重的,中国人民银行可以给予以下处罚()
A.责令限期改正
B.对金融机构处以20万元以上50万元以下罚款(正确答案)
C.对金融机构有关直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款(正确答案)
D.建议有关金融监督管理机构取消金融机构直接责任人员的任职资格(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚?()
下一条:
下列那些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为()