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知识竞赛未分类
下列说法错误的是?()
下列说法错误的是?()
A.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告;
B.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告;(正确答案)
C.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告;(正确答案)
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
报告
金融机构
上一条:
当发生()大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
下一条:
在分析重点可疑交易过程中,一般要分析哪些内容或信息?()