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知识竞赛未分类
出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的(正确答案)
B.客户行为或者交易情况出现异常的(正确答案)
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的(正确答案)
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
金融机构有下列()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期整改;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()