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知识竞赛未分类
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社(正确答案)
B.证券公司、期货公司、基金管理公司(正确答案)
C.保险公司、保险资产管理公司(正确答案)
D.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
商业银行
上一条:
出现()情况时,金融机构应当重新识别客户。
下一条:
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()