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知识竞赛未分类
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为(正确答案)
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款(正确答案)
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款(正确答案)
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
赃款
所得
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()