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知识竞赛未分类
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域(正确答案)
B.业务(正确答案)
C.行业(正确答案)
D.是否为外国政要(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
政要
上一条:
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()
下一条:
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()