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知识竞赛未分类
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一(正确答案)
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去(正确答案)
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统(正确答案)
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。