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知识竞赛未分类
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()
A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构(正确答案)
B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司(正确答案)
C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司(正确答案)
D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融业务
信托投资公司
上一条:
调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。
下一条:
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖()