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金融业务

1下列属于互联网金融业务形态的是（）。
2任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的，应当按规定履行相关金融监管程序，但并非所有从业机构都要向电信主管部门履行网站备案手续。（）
3金融业务包括财产购置相关类、投资相关类、经营相关类、教育相关类养老保障相关类等。（）
4《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）
5互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的（）模式。
6《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
7金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
8全省邮政企业金融业务合规履职检查体系分为（）。
9严禁开展未经（）的金融业务。
10《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
11管理性金融机构与金融管理机关的最主要区别是（）。
12互联网金融的发展导致了金融业务综合化发展趋势不断加强，推动传统的分业经营、分业监管制度向全能经营、分业监管制度的转换。
13金融自由化体现在哪些方面？
14简述金融自由化体现在哪些方面？
15（）认为，互联网企业从事金融业务的行为称为互联网金融，而传统金融机构利用互联网开展的业务称为金融互联网。
16区块链应用模式中的金融业务协作平台模式，主要解决传统金融业务中（）、效率低成本高、信息透明度低、监管不透明等问题
17互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现（）的新型金融业务模式。
18《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定，对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，构成犯罪的，还要依法追究（）。
19根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》，非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（）依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。
20（6）第三方电子支付业务属于（）的范畴。
21金融科技的特征有（）。
22金融企业应当组建评标专家库，成员应由熟悉金融业务和（）业务的专业人士组成。
23金融创新主要包括金融制度创新、金融业务创新和金融组织结构创新。
24简述我国离岸金融业务的主要分类及经营特点。
25当代金融业务创新的体现是（）。
26新型金融市场不断形成属于（）创新。
27金融全球化的主要表现（）。
28现代商业银行经营的内容就是现代金融业务的全部。
29金融创新主要包括金融制度创新、金融业务创新和金融组织结构创新。（）
30离岸金融业务与传统的国际金融业务不同。其特点为（）。
31离岸金融业务产生和发展的基本原因是生产国际化、贸易国际化和资本国际化。（）。
32（）是指在本国境内发生的外国机构（或个人）之间以外币进行的交易，它是特指非居民间的融资活动。
33离岸金融业务产生和发展的基本原因是（）。
34离岸金融业务产生的理论基础是（）。
35离岸金融业务产生的理论基础是金融创新理论和利润最大化理论。（）。
36在互联网金融业务规模的迅速膨胀中，不可忽视的是，以P2P网贷为代表的风险防控短板，为这一行业增添了许多隐忧。
37在互联网金融业务规模的迅速膨胀中，不可忽视的是，以O2O网贷为代表的风险防控短板，为这一行业增添了许多隐忧。
38互联网金融并非简单地把传统金融业务搬到网上去，而是充分利用大数据来颠覆银企之间信息不对称的问题。
39在互联网金融业务规模的迅速膨胀中，不可忽视的是，以（）网贷为代表的风险防控短板，为这一行业增添了许多隐忧。
40金融全球化的主要表现
41微观审慎监管主要强调对单个金融机构或单种金融业务的监管，它强调具体微观机构和微观业务的问题管理，而忽视宏观层次的系统性风险。（）
42国际金融市场的核心部分，是从事境外金融业务的在岸市场
43欧洲货币市场是指欧洲经营离岸金融业务的市场
44关于新兴金融业务描述错误的是（）
45邮政金融业务主要包括（）
46未来的金融业务将由单一机构的集权治理方式，（）为多领域多参与方共治模式
47区块链金融的应用模式中的金融业务协作平台模式，如供应链金融联盟链平台、ABS联盟链平台等，主要解决传统金融业务中（）效率低成本高、信息透明度低、监管不透明等问题。
48区块链的可追溯性和数据不可篡改特征，最适合用于以下哪项金融业务场景？（）
4966电子支付包括了基于网上银行的电子支付系统和基于独立的第三方电子支付系统。其中，第三方电子支付业务属于（）。
50融资租赁是融资、融物贸易和技术更新等于一体的新型金融业务。（）
51中国农业发展银行是既开展政策性金融业务，又开展商业性金融业务的金融机构
52未来的信息化金融机构比拼的是建立在信息化技术层面上的（）
53国际金融业务与国内金融业务交叉在一起的欧洲货币市场是（）。
54职能银行是指不同的金融业务分由不同的机构分别经营，可以避免金融垄断，隔离风险。
55任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务的，应当按规定履行相关金融监管程序，但并非所有从业机构都要向电信主管部门履行网站备案手续。
56对于现代投资银行的发展趋势，业务多样化意味着投资银行能开展所有的金融业务。（）
57中央银行既对普通金融机构和政府办理金融业务，又对工商企业和个人办理金融业务。
58离岸金融业务产生和发展的基本原因是生产国际化、贸易国际化和资本国际化。
59网络金融业务融合发展的推动条件是技术准备和外部倒逼。
60稽核审计人员应从事金融业务工作（）年以上，熟悉农村金融业务，具有一定的写作水平。
61审计项目负责人至少应具有（）年以上稽核审计工作经验或（）年以上金融业务工作从业经验。
62稽核岗位资格考试基本条件要求从事金融业务工作年限是（）。
63参与稽核员等级评定的人员需从事金融业务工作（）以上，熟悉农村金融业务，具有一定的写作水平。
64稽核证的取得采取考试办法，稽核岗位资格考试基本条件包括：（）。
65《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
66金融机构的代表机构不得经营金融业务。
67公共服务场所涉及服务事项的，应当保留现场指导、人工办理等传统服务方式，这里不包括（）
68精准营销服务包含信息校核、信用评级、金融业务筛客模型、营销计划定制，客户触达渠道建设，以及老客户找回服务。
69下列（）业务不属于新兴金融业务。
70消费信贷是（）金融业务的一种形式。
71中国全面加入WTO之后，中、外资银行竞争的焦点将集中在（）
72实现金融稳定的关键是（）
73中央银行的监管职能主要是（）
74中央银行对商业银行业务范围的限制主要体现在对（）。
75中央银行对商业银行业务范围的限制主要体现在（）。
76商业银行的资金运用以发放贷款，特别是以短期贷款为主，而非银行金融机构的资金运用主要是以从事非贷款的某一项金融业务为主，如保险，信托、证券、租赁等金融业务。
77集融资与融物功能为一体的金融业务是（）
78（）是指代理金融业务和基于储蓄账户办理的各种代理业务。
79金融中间业务是指代理金融业务和基于（）办理的各种代理业务。
80邮政储蓄是各邮政企业办理的一项（）。
81邮政储蓄是金融业务，由国家邮政局统一管理。
82下列不属于违反供应链金融业务贷后管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开出处分，或者解除劳动合同的情形是（）。
83进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）
84下列不属于违反供应链金融业务营销受理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同。
85金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。
86金融创新的内容包括（）的创新、（）的创新和（）的创新。
87金融中心将离岸金融业务与在岸金融业务分离的目的在于防止离岸金融交易活动影响或冲击本国货币金融政策的实施。
88下列哪些项目属于新设金融机构加入金融管理与服务体系的准入流程：（）
89金融会计作为我国会计体系的主体，是根据金融业务的特点而制定的（）会计。
90中国银行业目前实施混业经营。（）
91下列关于纯粹型金融控股公司的母公司的说法中，正确的是（）。
92（）指同一金融企业同时开展银行、证券、保险、基金等多种金融业务。
93产融结合型金融控股公司的母公司自身不从事金融业务，只负责整个集团的战略规划和股权管理、不涉足具体业务经营，金融业务由子公司开展。（）
94关于城市商业银行，下列说法错误的是（）。
95在主要的各项金融业务中，伦敦金融中心所占的比重较大，其中跨境借贷业务的比重是（）
96农村金融业务种类较多，若按业务性质分，主要有（）
97（）是公司金融业务风险管理机制的第一道防线。
98下列哪一行为属于法人超越经营范围？
99县级以上人民政府应促进金融机构、地方金融组织开拓互联网金融业务，发挥互联网金融的（）等功能作用。
100离岸金融业务是属于批发性银行业务，存贷款金额大，交易对象通常是银行及跨国公司，而与个人无关。