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知识竞赛未分类
对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,金融机构可根据实际情况,择机采取()等合理手段,开展客户尽职调查工作。
对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,金融机构可根据实际情况,择机采取()等合理手段,开展客户尽职调查工作。
A.询问客户(正确答案)
B.要求客户提供证明材料(正确答案)
C.委托有关机构调查(正确答案)
D.调高客户风险等级
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
受益人
上一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的()包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
下一条:
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()