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知识竞赛未分类
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()
A.现任国家元首(正确答案)
B.已离任的国有企业高管(正确答案)
C.政党要员(正确答案)
D.政府首脑的家庭成员(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
对于实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,金融机构可根据实际情况,择机采取()等合理手段,开展客户尽职调查工作。
下一条:
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。