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知识竞赛未分类
报告可疑交易时,如果某一交易客观上具异常特征,但金融机构(),则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
报告可疑交易时,如果某一交易客观上具异常特征,但金融机构(),则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
A.有合理理由排除疑点(正确答案)
B.有合理理由怀疑客户身份与财务状况不符
C.没有合理理由怀疑该交易涉及违法犯罪活动(正确答案)
D.没有合理理由怀疑该客户涉及违法犯罪活动(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
理由
客户
上一条:
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()
下一条:
如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,人民银行各分支机构应将下列哪些情形认定为违规:()