首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()
当自然人客户由他人代理存取现金,单笔存(或取)款的金额达到规定金额时,金融机构应登记存款人(或取款人)的()
A.姓名(正确答案)
B.联系方式(正确答案)
C.身份证件或者身份证明文件的种类(正确答案)
D.身份证件或者身份证明文件的号码(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金额
身份证件
上一条:
为自然人客户办理()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
下一条:
报告可疑交易时,如果某一交易客观上具异常特征,但金融机构(),则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。