首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
A.董事会(或下设专业委员会)(正确答案)
B.高级管理层(正确答案)
C.人民银行及其分支机构(正确答案)
D.司法机关
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
分支机构
上一条:
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。
下一条:
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有:()