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知识竞赛未分类
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A.客户变更重要身份信息(正确答案)
B.司法机关调查本金融机构客户(正确答案)
C.客户涉及权威媒体的案件报道(正确答案)
D.其他可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
关于风险评估及客户等级划分操作流程,以下说法正确的是:()
下一条:
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()