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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
A.异常账户(正确答案)
B.休眠账户(正确答案)
C.非实名账户(正确答案)
D.实名账户
标签:
反洗钱知识竞赛
账户
中国人民银行
上一条:
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:()
下一条:
以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料:()