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知识竞赛未分类
以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料:()
以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料:()
A.询问非自然人客户(正确答案)
B.要求非自然人客户提供证明材料(正确答案)
C.收集权威媒体报道(正确答案)
D.委托商业机构调查(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
自然人
所有人
上一条:
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当制定切实可行的工作方案,排查、清理()等,按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
下一条:
金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。