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知识竞赛未分类
金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(正确答案)
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。(正确答案)
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
恐怖活动
组织
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以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料:()
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构:()