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知识竞赛未分类
义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标,应包括但不限于()等形式要件。
义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标,应包括但不限于()等形式要件。
A.指标代码(正确答案)
B.指标名称(正确答案)
C.指标规则(正确答案)
D.指标阈值(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
指标
阈值
上一条:
交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、(),以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。
下一条:
义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等,用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标:()