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知识竞赛未分类
义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等,用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标:()
义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等,用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标:()
A.客户身份指标要素(正确答案)
B.客户行为指标要素(正确答案)
C.本机构会计核算流程
D.交易指标要素(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
指标
要素
上一条:
义务机构设计出的可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标,应包括但不限于()等形式要件。
下一条:
法人、其他组织和个体工商户客户特征中()等要素,可组合指向于客户身份背景和收入(财富)主要来源。