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知识竞赛未分类
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告()
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告()
A互联网金融从业机构发现客户及其行为、资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)
B互联网金融从业机构有合理理由怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的。(正确答案)
C与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但所涉资金金额或者资产价值较小(正确答案)
D本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易的(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
融资
资产
上一条:
客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交()交易报告。
下一条:
互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展(),有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取(D)措施