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知识竞赛未分类
互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展(),有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取(D)措施
互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展(),有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取(D)措施
A定期监测
B实时监测(正确答案)
C扣划
D冻结(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
资产
资金
上一条:
以下哪些情况是需要及时提交可疑交易报告()
下一条:
互联网金融从业机构应当对下列()恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施