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知识竞赛未分类
关于洗钱风险评估,下列说法正确的有:()
关于洗钱风险评估,下列说法正确的有:()
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构(正确答案)
B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估,并按照“谁评估,谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告(正确答案)
C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行
D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
法人
上一条:
法人金融机构应保证风险评估的时效性,合理确定评估的时间频率。在()等情况下,法人金融机构应主动开展风险评估。
下一条:
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。