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知识竞赛未分类
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的(正确答案)
D.定期的
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
身份
上一条:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()。
下一条:
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,有权()。