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知识竞赛未分类
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()。
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级(正确答案)
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
等级
上一条:
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于()
下一条:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。