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知识竞赛未分类
金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当保存()年。
金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当保存()年。
A.至少5年;
B.至少10年;
C.永久;
D.按最长期限(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
期限
金融机构
上一条:
()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
下一条:
根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()