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知识竞赛未分类
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以()
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构,中国人民银行可以()
A.责令限期改正(正确答案)
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
标签:
反洗钱知识竞赛
管理机构
金融机构
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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以()
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对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以()