首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

反洗钱调查的调查对象。（）

反洗钱调查的调查对象。（）
A.金融机构。(正确答案)
B.商业单位。
C.工商企业。

标签：反洗钱知识竞赛工商企业金融机构

上一条：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。

下一条：反洗钱调查的目的是。（）