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知识竞赛未分类
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。
A.商业银行。
B.银监局。(正确答案)
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
标签:
反洗钱知识竞赛
国务院
商业银行
上一条:
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(),或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
下一条:
2001年3月31日,巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件,该文件以()为核心。