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知识竞赛未分类
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(),或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(),或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
A.给予通报。
B.给予纪律处分(正确答案)
C.给予口头警告。
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
建议
上一条:
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员()罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
下一条:
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由()制定。