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知识竞赛未分类
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.电子形式
B.口头形式
C.电话形式
D.书面形式(正确答案)
标签:
反洗钱知识竞赛
形式
公安机关
上一条:
金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,承担未履行客户身份识别义务责任的是()。
下一条:
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。