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知识竞赛未分类
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5万(正确答案)
B.10万
C.20万
D.50万
标签:
反洗钱知识竞赛
中国
现金
上一条:
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
下一条:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。