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知识竞赛未分类
金融机构应当根据()制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。
金融机构应当根据()制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。
A.《人民银行法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(正确答案)
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告数据接口规范(试行)
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
报告
上一条:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。
下一条:
下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()