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知识竞赛未分类
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其给予以下处罚()。
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其给予以下处罚()。
A.处以20万元以上50万元以下的罚款(正确答案)
B.处以50万以上500万以下的罚款
C.对有关直接责任人员进行纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以对其处以最高()的罚款。
下一条:
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱___的方案;对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。()