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知识竞赛未分类
___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
A.反洗钱监测分析中心(正确答案)
B.公安部门
C.银监局
D.各金融机构数据中心
标签:
反洗钱知识竞赛
国务院
行政
上一条:
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时__措施。()
下一条:
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为,导致洗钱后果发生,要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。()