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知识竞赛未分类
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为,导致洗钱后果发生,要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。()
金融机构发生拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的行为,导致洗钱后果发生,要对金融机构罚款的同时对直接负责的董事、高管人员及直接责任人员处以___罚款。()
A.一万元以上五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五万元以上五十万元以下(正确答案)
D.五万元以上十万元以下
标签:
反洗钱知识竞赛
金融机构
发生
上一条:
___负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。()
下一条:
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()