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知识竞赛未分类
金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每__进行一次审核。()
金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每__进行一次审核。()
A.季度
B.半年(正确答案)
C.年
D.2年
标签:
反洗钱知识竞赛
客户
等级
上一条:
目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()
下一条:
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至__。()